美国银行因反洗钱违规被罚逾12亿美元

CNBC报道，美国银行因多年未报告逾50亿美元可疑交易、未维持合规反洗钱计划，且未履行对外国代理账户的尽职调查和可疑活动报告义务，被美国财政部金融犯罪执法网络处以12亿美元罚款，财政部称为其史上第三大罚款；OCC另处7.5亿美元民事罚款，计入12.1亿美元总额。

信源原题：Bank of America fined $1.2 billion over money-laundering violations

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