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Nordea因反洗钱管控缺陷被丹麦法院罚款1.55亿克朗
据丹麦司法机构网站11月9日声明，哥本哈根市法院裁定Nordea Bank Abp在两项指控中部分有罪，涉及未妥善调查可疑外汇交易和监控交易警报，判处其1.55亿克朗（2300万美元）罚款。该罚款远低于检方诉求，这家北欧最大银行因此避开最坏情形；此案是丹麦首例进入法院审理的防洗钱失败案件。
信源原题：Nordea Fine for Flawed Laundering Controls Dodges Worst Case
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