美国财政部对美国银行开出12亿美元反洗钱罚单

美国财政部周二宣布对美国银行处以12亿美元罚款，指其未能识别潜在洗钱等非法活动，未上报超过50亿美元可疑活动。财政部称其中10亿美元涉及国家安全与非法金融风险，包括可能涉及中国洗钱网络或与西南边境有实质关联的贸易洗钱。该罚单包含OCC开出的7.5亿美元和OFAC的1160万美元和解金，美国银行表示三季度业绩将计入12亿美元不可税前扣除费用，影响每股净收益约17美分。

信源原题：Bank of America hit with $1.2bn fine for money laundering failings

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